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【機床商務(wù)網(wǎng)欄目 機床股市】近日，《證券時報》發(fā)布了江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會決議的公告。具體情況如下所示。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。公司累計回購股份數(shù)量13,259,459股，已存放于公司回購股份專用證券賬戶。故截至股權(quán)登記日，公司有表決權(quán)總股數(shù)為543,463,553股。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月12日上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月12日(星期二)9:30～11:30和13:00～15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年5月12日9:15～15:00任意時間。
2、會議召開地點：江蘇省揚州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會議室
3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長冷志斌先生
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(含股東代表)共27名，代表股份194,927,605股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)(公司總股份數(shù)556,723,012股扣減公司已回購股份數(shù)13,259,459股，下同)的35.8676%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，高級管理人員及見證律師列席會議。
2、現(xiàn)場會議出席情況
現(xiàn)場會議出席會議的股東和股東代理人共19名，代表股份166,736,622股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6804%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8名，代表股份28,190,983股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.1873%。
三、議案審議及表決情況
1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
3、審議通過了《2019年度報告》及其摘要
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
4、審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
5、審議通過了《關(guān)于2019年度利潤分配的預(yù)案》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
6、審議通過了《關(guān)于募集資金2019年度存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
7、審議通過了《關(guān)于2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
9、審議通過了《關(guān)于受讓江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意153,456,554股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的99.9907%；反對14,300股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的0.0093%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的非關(guān)聯(lián)中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的非關(guān)聯(lián)中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的非關(guān)聯(lián)中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
10、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案》
表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
上述議案10已經(jīng)出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。其他議案已經(jīng)出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司第四屆董事會獨立董事向大會作了2019年度獨立董事工作的述職報告。公司獨立董事2019年度述職報告全文見巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律師出具的法律意見
(一)見證本次股東大會的律師事務(wù)所名稱：國浩律師(南京)事務(wù)所
(二)見證本次股東大會的律師：戴文東、鄭華菊
(三)結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”
六、備查文件
(一)江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會決議；
(二)國浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司董事會
二零二零年五月十三日
(原標(biāo)題：江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會決議公告)
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